INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y AL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Recibe la bienvenida a este curso de Introducción a la Prevención de Lavado de Activos (LA), de Financiamiento del Terrorismo (FT) y al Modelo de Prevención de Delitos (MPD).

Actualmente el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) representan un flagelo global, que impulsado por la cada vez mayor sofisticación de sus métodos, logra movilizar anualmente enormes cantidades de dinero, suponiendo un riesgo para nuestras instituciones y un deber de acción preventiva por medio del Modelo de Prevención de Delitos (MPD). Pensando en ello, te invitamos a recorrer el curso como su principal actor.